#358 PCC e CV em listas de terrorismo: por que bancos e empresas entraram em alerta | Janny Castro (Forvis Mazars)

Os impactos da decisão dos Estados Unidos para compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, gestão de riscos e o sistema financeiro. A classificação do Comando Vermelho (CV) e do PCC como organizações terroristas pelos Estados Unidos amplia o debate sobre sanções internacionais, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro e riscos financeiros transnacionais. Alexandre Abreu conversa com Janny Castro, sócia de Financial Services da Forvis Mazars, sobre os reflexos dessa decisão para bancos, fintechs e empresas, abordando temas como KYC, due diligence, screening, monitoramento de transações, soberania regulatória e os desafios de adaptação a um ambiente de controles cada vez mais rigorosos.

Participantes:

Janny Castro, Sócia de Consultoria Financial Services, Forvis Mazars.

Host(s):

Alexandre Abreu, Apresentador, Tracto.