Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo, quy định cụ thể ra sao?

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 27, quy định các giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.