Latvijas naudas atmazgāšanas jaunie riski

"Sabiedrība par atklātību – Delna" (Delna) 2021. gada vasarā publicēja pētījumu par nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas (naudas atmazgāšanas) gadījumiem Baltijas valstīs. 

Šajā ierakstā Delnas projektu vadītāja asistente Laura Tvardovska iepazīstinās ar pētījumā secināto – sarežģīto naudas atmazgāšanas shēmu, kas tika veiktas caur Latvijas un citām Baltijas valstu bankām, galvenajām iezīmēm, Latvijas finanšu sistēmas kapitālo remontu, kā arī norādīs uz jaunajiem Latvijas finanšu sistēmas apdraudējumiem – elektronisko naudu, čaulas veidojumiem un profesionālajiem pakalpojumu sniedzējiem.

Šis ieraksts ir tapis Globālā pretkorupcijas konsorcija (GACC) finansēta projekta ietvaros un atspoguļo biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” viedokli.